Convocatorias de Junta de Accionistas
CONVOCATORIAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS
21-04-2018 Resolucion Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistasConvocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración
El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial S.A. (BANGE) cuenta con un Sistema de Gobierno Corporativo que está alineado con las recomendaciones y tendencias internacionales para las grandes entidades financieras y que se adapta a su realidad social, marcada por una estructura accionarial muy diversificada, tanto minoristas como institucionales.

Los principios y elementos que conforman el Sistema de Gobierno Corporativo de BANGE se recogen en su “Manual de Gobierno Corporativo”, que regula el régimen interno y el funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comisiones.

El Sistema de Gobierno Corporativo de BANGE descansa, fundamentalmente, en la distribución de funciones entre el Consejo de Administración y las demás Comisiones del Consejo; en la composición de sus órganos sociales; y en un adecuado proceso de toma de decisiones.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, el Consejo de Administración constituye el órgano natural de representación, administración, gestión y vigilancia de la entidad y, según establece su propio Reglamento, tiene reservadas las decisiones más relevantes que afectan a la entidad, cuando éstas no correspondan a la Junta General.

Manual de Gobierno Corporativo

Comisiones especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de BANGE, para el mejor desempeño de sus funciones de gestión y control, ha constituido cuatro comisiones especiales, que le asisten en las materias propias de su competencia, habiéndose establecido un esquema de trabajo coordinado entre las propias comisiones y de ellas con respecto al Consejo. De esta forma se asegura el conocimiento por los órganos sociales de las cuestiones relevantes para el Banco, reforzándose el ambiente de control existente en BANGE.

Así, el Consejo ha constituido cuatro comisiones: Comisión de Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Nominaciones y retribuciones, Comisión de Gobierno de Empresa y Comisión de Riesgos y Solvencia, cuyas funciones y reglas de funcionamiento se encuentran establecidas en el Manual de Gobierno Corporativo.

Estas comisiones están presididas por consejeros con amplia experiencia en los asuntos de su competencia, tienen amplias facultades y autonomía en la gestión de sus correspondientes comisiones, pudiendo convocar las reuniones que estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones, decidir su orden del día y contar con la asistencia de expertos externos cuando así lo consideren oportuno, a lo que hay que añadir el acceso directo a los directivos del Banco, quienes de manera recurrente reportan tanto a las comisiones como al Consejo de Administración.

Reglamento Comité de Riesgos y Solvencia

Reglamento Comité de Gobierno de Empresa

Reglamento Comité de Auditoría y Cumplimiento

Reglamento Comité de Nominaciones y Retribuciones

Composición del Consejo de Administración y sus Comités
Composición del Consejo de Administración
Administradores

Representantes (Para personas jurídicas)

D. Martín Crisanto EBE MBA

Presidente del Consejo de Administración

CV

D. Carlos NZE NSUGA

Administrador Independiente

CV

Estado de la República Ecuatorial D. Jaime ELA NDONG

Administrador

CV

Estado de la República Ecuatorial

Administrador

CV

Estado de la República Ecuatorial

Administrador

CV

Abayak D. Juan Pablo ROMERO

Administrador

CV

Bank Of Commerce D. Edward J. ZSHORNACK

Administrador

CV

Inversores Privados Dña. Francisca TATCHOUOP BELOBE

Administrador

CV

Empresas Privadas D. Antonio OBURU ONDO

Administrador

CV

Composición de los Comités Especiales

 

Apellidos y nombre Comisión de Auditoría y Cumplimiento Comisión de Riesgos y Solvencia Comisión de Gobierno de Empresa Cumplimiento, Comisión de Nominaciones y retribuciones
Martin Crisanto Ebe Mba

*

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*

Francisca TATCHOUOP BELOBE

*

*

*

Carlos NZE NSUGA

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*

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Antonio OBURU ONDO

*

Edward J. ZSHORNACK

 

*

 

 

Juan Pablo ROMERO

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*

Jaime ELA NDONG

 

 

*

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Convocatorias del Consejo de Administración
CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
14-07-2018 Consejo de Administracion de BANGE
24-03-2018 Consejo de de Administración
17-03-2018 Comité de Gobierno de EmpresaComité de Nombramiento y Remuneraciones

Comité de Riesgos

16-12-2017 Consejo de Administración
21-10-2017 Comité de Riesgos y SolvenciaComité de Gobierno de Empresa

Comité de Auditoría y Cumplimiento

Comité de Nominaciones y Retribuciones

22-10-2017 Consejo de Administración

Estatutos de BANGE

Estatutos de BANGE