Convocatorias de Junta de Accionistas
CONVOCATORIAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS
12-07-2022 Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
22-05-2021  Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
10-10-2020 Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas
29-04-2020  Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
27-04-2019 Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
21-04-2018 Resolucion Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Resoluciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial S.A. (BANGE) cuenta con un Sistema de Gobierno Corporativo que está alineado con las recomendaciones y tendencias internacionales para las grandes entidades financieras y que se adapta a su realidad social, marcada por una estructura accionarial muy diversificada, tanto minoristas como institucionales.

Los principios y elementos que conforman el Sistema de Gobierno Corporativo de BANGE se recogen en su “Manual de Gobierno Corporativo”, que regula el régimen interno y el funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comisiones.

El Sistema de Gobierno Corporativo de BANGE descansa, fundamentalmente, en la distribución de funciones entre el Consejo de Administración y las demás Comisiones del Consejo; en la composición de sus órganos sociales; y en un adecuado proceso de toma de decisiones.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, el Consejo de Administración constituye el órgano natural de representación, administración, gestión y vigilancia de la entidad y, según establece su propio Reglamento, tiene reservadas las decisiones más relevantes que afectan a la entidad, cuando éstas no correspondan a la Junta General.

 

Manual de Gobierno Corporativo

Comisiones especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de BANGE, para el mejor desempeño de sus funciones de gestión y control, ha constituido cuatro comisiones especiales, que le asisten en las materias propias de su competencia, habiéndose establecido un esquema de trabajo coordinado entre las propias comisiones y de ellas con respecto al Consejo. De esta forma se asegura el conocimiento por los órganos sociales de las cuestiones relevantes para el Banco, reforzándose el ambiente de control existente en BANGE.

Así, el Consejo ha constituido cuatro comisiones: Comisión de Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Nominaciones y retribuciones, Comisión de Gobierno de Empresa y Comisión de Riesgos y Solvencia, cuyas funciones y reglas de funcionamiento se encuentran establecidas en el Manual de Gobierno Corporativo.

Estas comisiones están presididas por consejeros con amplia experiencia en los asuntos de su competencia, tienen amplias facultades y autonomía en la gestión de sus correspondientes comisiones, pudiendo convocar las reuniones que estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones, decidir su orden del día y contar con la asistencia de expertos externos cuando así lo consideren oportuno, a lo que hay que añadir el acceso directo a los directivos del Banco, quienes de manera recurrente reportan tanto a las comisiones como al Consejo de Administración.

 

Reglamento Comité de Riesgo y Solvencia

Reglamento Comité de Gobierno de Empresa

Reglamento Comité de Auditoría y Cumplimiento

Reglamento Comité de Retribución y Reelección

Composición del Consejo de Administración y sus Comités
Composición del Consejo de Administración
Administradores

Representantes (Para personas jurídicas)

D. Martín Crisanto EBE MBA

Presidente del Consejo de Administración

CV

D. Carlos NZE NSUGA

Administrador Independiente

CV

Estado de la República Ecuatorial D. Jaime ELA NDONG

Administrador

CV

Estado de la República Ecuatorial

Administrador

CV

Estado de la República Ecuatorial

Administrador

CV

Abayak D. Juan Ovono Esono Avomo

Administrador

CV

Bank Of Commerce D. Edward J. ZSHORNACK

Administrador

CV

Inversores Privados Dña. Francisca TATCHOUOP BELOBE

Administrador

CV

Empresas Privadas D. Antonio OBURU ONDO

Administrador

CV

Composición de los Comités Especiales

 

Apellidos y nombre Comisión de Auditoría y Cumplimiento Comisión de Riesgos y Solvencia Comisión de Gobierno de Empresa Cumplimiento, Comisión de Nominaciones y retribuciones
Martin Crisanto Ebe Mba

*

*

*

Francisca TATCHOUOP BELOBE

*

*

*

Carlos NZE NSUGA

*

*

*

*

Antonio OBURU ONDO

*

Edward J. ZSHORNACK

 

*

 

 

Juan Pablo ROMERO

*

 

 

*

Jaime ELA NDONG

 

 

*

*

Convocatorias del Consejo de Administración
28-01-2022 Consejo de Administración
05-01-2022 Consejo de Administración

Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Comité de Auditoría

29-12-2020 Consejo de administración

Comité de Gobierno de Empresa

Comité de Auditoría

23-09-2020 Reunión del Consejo de Administración Especial 
21-04-2020 Reunión Especial del Consejo de Administración
20-04-2020 Comité de Nombramientos y Remuneraciones
10 y 11-04-2020 Consejo de Administración

Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Comité de Riesgos

21-12-2019 Consejo de Administración

Orden del día del Consejo de Administración

20-12-2019 Comité de Auditoría 

Comité de Gobierno de Empresa

Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Comité de Riesgos 

11-10-2019 Convocatoria Consejo de Administracion 
11-10-2019 Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Comité de Riesgos

18-10-2019 Comité de Auditoría

Comité de Gobierno de Empresa

13-04-2019 Consejo de Administración
12-04-2019 Comité de Auditoría

Comité de Gobierno de Empresa

Comité de Nombremientos y Remuneraciones

Comité de Riesgos

19-12-2018 Consejo de Administración

Orden del día del Consejo de Administración

18-12-2018 Comité de Auditoría

Comité de Gobierno de Empresa

Comité de Riesgos

Comité de Nombramientos y Remuneraciones

14-07-2018 Consejo de Administración de BANGE
24-03-2018 Consejo de de Administración
17-03-2018 Comité de Gobierno de Empresa

Comité de Nombramiento y Remuneraciones

Comité de Riesgos

16-12-2017 Consejo de Administración
21-10-2017 Comité de Riesgos y Solvencia

Comité de Gobierno de Empresa

Comité de Auditoría y Cumplimiento

Comité de Nominaciones y Retribuciones

22-10-2017 Consejo de Administración

Estatutos de BANGE

Estatutos de BANGE