- Convocatorias de Junta de Accionistas
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CONVOCATORIAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS
21-04-2018 Resolucion Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistasConvocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas - El Consejo de Administración
- El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial S.A. (BANGE) cuenta con un Sistema de Gobierno Corporativo que está alineado con las recomendaciones y tendencias internacionales para las grandes entidades financieras y que se adapta a su realidad social, marcada por una estructura accionarial muy diversificada, tanto minoristas como institucionales.
Los principios y elementos que conforman el Sistema de Gobierno Corporativo de BANGE se recogen en su “Manual de Gobierno Corporativo”, que regula el régimen interno y el funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comisiones.
El Sistema de Gobierno Corporativo de BANGE descansa, fundamentalmente, en la distribución de funciones entre el Consejo de Administración y las demás Comisiones del Consejo; en la composición de sus órganos sociales; y en un adecuado proceso de toma de decisiones.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, el Consejo de Administración constituye el órgano natural de representación, administración, gestión y vigilancia de la entidad y, según establece su propio Reglamento, tiene reservadas las decisiones más relevantes que afectan a la entidad, cuando éstas no correspondan a la Junta General.
- Comisiones especiales del Consejo de Administración
- El Consejo de Administración de BANGE, para el mejor desempeño de sus funciones de gestión y control, ha constituido cuatro comisiones especiales, que le asisten en las materias propias de su competencia, habiéndose establecido un esquema de trabajo coordinado entre las propias comisiones y de ellas con respecto al Consejo. De esta forma se asegura el conocimiento por los órganos sociales de las cuestiones relevantes para el Banco, reforzándose el ambiente de control existente en BANGE.
Así, el Consejo ha constituido cuatro comisiones: Comisión de Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Nominaciones y retribuciones, Comisión de Gobierno de Empresa y Comisión de Riesgos y Solvencia, cuyas funciones y reglas de funcionamiento se encuentran establecidas en el Manual de Gobierno Corporativo.
Estas comisiones están presididas por consejeros con amplia experiencia en los asuntos de su competencia, tienen amplias facultades y autonomía en la gestión de sus correspondientes comisiones, pudiendo convocar las reuniones que estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones, decidir su orden del día y contar con la asistencia de expertos externos cuando así lo consideren oportuno, a lo que hay que añadir el acceso directo a los directivos del Banco, quienes de manera recurrente reportan tanto a las comisiones como al Consejo de Administración.
Reglamento Comité de Riesgos y Solvencia
Reglamento Comité de Gobierno de Empresa
- Composición del Consejo de Administración y sus Comités
- Composición del Consejo de Administración
Administradores Representantes (Para personas jurídicas)
D. Martín Crisanto EBE MBA Presidente del Consejo de Administración
CV
D. Carlos NZE NSUGA Administrador Independiente
CV
Estado de la República Ecuatorial D. Jaime ELA NDONG Administrador
CV
Estado de la República Ecuatorial Administrador
CV
Estado de la República Ecuatorial Administrador
CV
Abayak D. Juan Pablo ROMERO Administrador
CV
Bank Of Commerce D. Edward J. ZSHORNACK Administrador
CV
Inversores Privados Dña. Francisca TATCHOUOP BELOBE Administrador
CV
Empresas Privadas D. Antonio OBURU ONDO Administrador
CV
Composición de los Comités Especiales
Apellidos y nombre Comisión de Auditoría y Cumplimiento Comisión de Riesgos y Solvencia Comisión de Gobierno de Empresa Cumplimiento, Comisión de Nominaciones y retribuciones Martin Crisanto Ebe Mba *
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Francisca TATCHOUOP BELOBE *
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Carlos NZE NSUGA *
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Antonio OBURU ONDO *
Edward J. ZSHORNACK *
Juan Pablo ROMERO *
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Jaime ELA NDONG *
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- Convocatorias del Consejo de Administración
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CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 14-07-2018 Consejo de Administracion de BANGE 24-03-2018 Consejo de de Administración 17-03-2018 Comité de Gobierno de EmpresaComité de Nombramiento y Remuneraciones 16-12-2017 Consejo de Administración 21-10-2017 Comité de Riesgos y SolvenciaComité de Gobierno de Empresa 22-10-2017 Consejo de Administración - Estatutos de BANGE
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Estatutos de BANGE